頂級交易所都有自己的風控部門，他們會封鎖帳戶或使用C3措施來控制風險帳戶。哪些帳戶會被交易所風控凍結：
1.每天只買U，從不賣U，買完就提幣的帳戶。
2.沒有虛擬貨幣交易資產，但每天儲值、出售U的帳戶。
3.帳戶資金不乾淨，導致幣商凍結卡，多次被幣商檢舉。
4、不實名支付且多次被客戶舉報的貨幣交易者。
5、涉及刑事案件的帳戶資產。 （這就是「司法凍結，大叔給交易所發了『求助信』」）
6.帳戶資產過多。 （這通常是流氓小額交易，直接侵吞客戶資產。靠著自己的海外，他們不怕。）
7.帳戶收到「黑幣」。 （這個黑幣不是涉案大叔追蹤的，而是產業大佬追回損失的。例如駭客盜幣、詐騙幣等）
8.利用高科技侵害交易所利益。例如刷單搬磚，或是搶交易所促銷活動的羊毛。
以上純屬經驗之談，不構成廣告行銷或投資建議。如果你還一頭霧水，那就少走一些彎路，進入首頁，避免陷入加密市場陷阱。
