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com/iamdoublewan/status/1714126885637259375）在發布推文後，受害者會根據其他用戶的建議聯繫慢霧（SlowMist）並請求幫忙，慢霧AML團隊正式介入。慢霧AML團隊使用鏈上反洗錢追蹤平台MistTr...

據金色財經消息，美國司法部已向英偉達（NVDA.O）等公司發出傳票，以獲取英偉達涉嫌違反反壟斷法的證據，這表明調查已升級。據知情人士透露，此前司法部僅向相關公司發放問卷，而現在已發出具有法律約束力的請求，要求接收方提供信息。這意味著政府的調...

金色財經資訊，人民法院報發布文章《虛擬貨幣司法處置須規範化》。文中強調，虛擬貨幣司法處置的規範化對於維護金融穩定和推動市場健康發展意義重大。據SAFEIS安全研究院統計，2023年中國打擊涉虛擬貨幣犯罪案件總數為428件，相較...

據巴黎法院官網8月29日披露的消息，Telegram首席執行官帕維爾·杜羅夫（PavelDurov）因介紹性起訴書中提到的所有罪行被起訴，包括：有組織團夥共謀管理在線平台以進行非法交易（犯罪最高可判處10年監禁和50萬歐...

據8月28日的消息，一位接近PavelDurov的人士透露，多年來，該公司一直對執法部門發出的傳票和法院命令置若罔聞，這些傳票和命令都被堆積在一個很少被查看的公司電子郵件地址中。此外，據知情人士透露，在2018年的午餐會...

根據消息來源稱，多年來，該公司一直對執法部門發出的傳票和法院命令置若罔聞，這些傳票和命令都被堆積在一個很少被查看的公司電子郵件地址中。此外，據知情人士透露，在2018年的午餐會上，馬克龍曾邀請PavelDurov將Telegr...

根據澎湃新聞披露，外逃至英國的錢誌敏已在當地落網。這一消息讓天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的受害投資人看到了挽損的希望。有法律學者指出，盡管中國與英國曾簽署開展刑事司法協助的條約，但其中對於返還或分享資產的條件和安排並未...

據Odaily報道，金融行動特別工作組（FATF）報告稱，在130個司法管轄區中，97個司法管轄區部分遵守或不遵守針對虛擬資產領域的反洗錢（AML）建議。FATF在其關於虛擬資產（VA）和虛擬資產服務提供商（VASP）的最新更新中指出，不合...

據Odaily報道，加拿大數字資產托管公司Balance本周成立了Balance信托公司。新實體是根據阿爾伯塔省《貸款和信托公司法》成立的。該信托與阿爾伯塔省財政委員會和金融局（ATBF）頒發的專利證書相關聯。...

據Odaily報道，Chainalysis在2024年發布的一份報告顯示，亞太地區執法機構正在努力應對與加密貨幣相關的犯罪活動增加的問題。這些犯罪包括販毒、網絡犯罪和知識產權犯罪。隨著非法活動激增，法律資源出現投機性短缺，影響了該地區主動應...