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9月26日，湖南省衡陽縣公安局公告，破獲“9.15”特大洗錢犯罪集團案。本案中，犯罪集團涉嫌利用虛擬貨幣交易進行洗錢，金額高達400億元。，已卷入300多起電信詐騙案件。
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我國破獲多起虛擬貨幣洗錢案件
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據湖南衡陽縣公安局披露的信息，“2021.9.15”專案組從劉某被騙780萬元入手，深入研判，並仔細調查，2021年12月和2022年7月在海南、廣東、福建、江西等地多次被網絡采集。全鏈條搗毀以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93名，搗毀洗錢跑分窩點10多個，繳獲涉案手機、電腦100餘部，涉案資金3億元。案件被查封凍結，為被害人挽回經濟損失780萬元。
經查，2018年以來，以犯罪嫌疑人洪某為首的犯罪團夥先後聯係國內多個城市的收付點，將詐騙、賭博等犯罪資金兌換成虛擬貨幣變現為美元進行洗錢。 . 白，最後利用國內多家公司，利用非法匯款，將資金交給其他金主，攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬貨幣交易洗錢高達400億元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強製措施，案件正在進一步處理中。
近年來，我國破獲多起虛擬貨幣洗錢案件：青海海西州公安局搗毀了一個利用虛擬貨幣“跑分”洗錢的犯罪團夥，涉案資金達5000萬元上述文章內容；內蒙古自治區包頭市公安局稀土高新區公安分局破獲一起虛擬貨幣跑分洗錢案，涉案金額超8000萬…
據公安部發布的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新渠道，全國公安機關共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣逾110億元。
今年4月，公安部刑偵局局長劉忠義在國務院新聞辦新聞發布會上表示，隨著打壓治理的不斷深入，一些新變化、新特點在電信和網絡詐騙犯罪中已經出現。其中，從資金渠道來看，降低了傳統三方支付和企業賬戶洗錢的比例，大量使用跑分平台和數字貨幣洗錢，尤其是usdt (泰達幣) 是最嚴重的傷害。
繼續打擊國內虛擬貨幣交易投機行為
9月26日晚，中國人民銀行發文稱，繼續嚴厲打擊國內虛擬貨幣交易投機行為，中國在全球的交易占比大幅下降。嚴厲打擊非法集資。五年來，共查處非法集資案件2.5萬起。
虛擬貨幣交易炒作擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。多年來，我國不斷加大打擊力度。
2021年9月，中國人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全麵禁止虛擬貨幣結算和提供交易者信息相關服務，將依法追究刑事責任從事非法金融活動。
《通知》重申，與虛擬貨幣相關的經營活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣和虛擬貨幣兌換業務，虛擬貨幣之間的兌換業務，作為中央對手方買賣虛擬貨幣，為虛擬貨幣交易、代幣發行融資、虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣提供信息中介和定價服務相關交易 嚴禁並依法堅決取締非法出售代幣、擅自公開發行證券、非法期貨業務、非法集資等涉嫌非法金融活動的經營活動。從事相關非法金融活動構成犯罪的，
《通知》強調etc 虛擬幣，金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供開戶、資金劃轉、清算、結算等服務，不得將虛擬貨幣納入抵質押品範圍，不得開展與虛擬貨幣相關的經營活動。保險業務可將虛擬貨幣納入保險責任範圍，發現違法違規線索應及時向有關部門報告。
同時，虛擬貨幣投資和交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織或自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違反公序良俗的，相關民事法律行為無效，造成的損失由自己承擔；涉嫌擾亂金融秩序、危害金融安全的，有關部門應當依法處理。調查。
在《通知》下發前，中國人民銀行相關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易投機提供服務的情況，約談了部分銀行和第三方支付機構。中國人民銀行有關部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂正常經濟金融秩序，滋生非法跨境資產轉移、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重損害人民財產安全。銀行和支付機構不得為相關活動提供開戶、注冊、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全麵查明虛擬貨幣交易所和場外交易商的資金賬戶，及時切斷交易資金的支付環節；分析虛擬貨幣交易投機活動的資金交易特點，加大技術投入，完善異常交易監測模型。提高監控識別能力。
海外也在加大打擊虛擬貨幣洗錢的力度
不僅是我國，全球很多國家也在打擊利用虛擬貨幣洗錢等犯罪活動。
2 月，美國當局逮捕了他們的丈夫和共同被告，指控這對夫婦涉嫌從加密貨幣交易所洗錢數十億美元。
印度執法局今年 8 月表示，已凍結印度最大的加密貨幣交易所 6.467 億盧比（5484 萬元人民幣）的銀行資產。印度執法局發現，該交易所通過購買加密資產積極協助約 16 家金融科技公司參與洗錢活動。
為了打擊利用虛擬貨幣洗錢，很多國家已經出台或計劃出台相關規定。
9 月 23 日，英國推出了一項新的反洗錢法案，旨在賦予執法機構更大的權力，以扣押、凍結和追回用於洗錢、毒品和其他犯罪活動的加密貨幣。
9 月 16 日，白宮發布了加密貨幣監管框架，包括金融服務行業應如何發展以使跨境交易更容易，以及如何打擊數字資產欺詐。
越南國家銀行今年8月也表示etc 虛擬幣，將加強對虛擬貨幣市場的監管，防範洗錢風險，並正在全麵研究是否將虛擬貨幣納入反洗錢法。
（原標題《驚呆了！涉案金額400億元，特大虛擬貨幣交易洗錢案破獲！93人被采取刑事強製措施》）
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作者: 歐易財經
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