監管。當地政府、警方鬆散式的管理，更是給了詐騙分子更多可趁之機，隻要騙的不是當地人的錢，適當打點便可大事化小，小事化無。
哪怕從事非法勾當，當地還有很多讓非法變成“合法”的操作，比如把正規合法的牌照進行分包。對外它是當地合法合規的公司；對內，則是披著合法外殼，實則專挑國人行騙的詐騙窩點。
案件進行到這一步時，就已經上升到國與國之間外交、政治的問題了。雖然與我國簽訂引渡條約的東南亞國家不在少數，但想要真正抓到詐騙分子，追回被騙的錢款，還有很長的程序要攔姿走。
第2層，身份偽裝。
遇到詐騙後，受害者總會跟警察說：現在不是實名製嗎，聯網一查不就知道罪魁禍首是誰了嗎？在普通人眼裏，實名製是身份識別，但在詐騙分子眼中，實名製成為了規避風險的最佳手段之一。
現如今辦手機卡、銀行卡都需如笑要實名製沒錯，運營商和銀行部門也沒給詐騙分子開後門，該有的手續統統都有，但唯一的問題就在於，這些身份信息的所屬人和詐騙分子壓根沒有關係。
這些被冒用的身份信息到底從何而來？據2019年法製日報的一篇文章顯示：“我國每年丟失、被盜的第二代居民身份證可達數百萬張。大量丟失、被盜的第二代居民身份證，在網絡黑市被公然叫賣。”黑市，為詐騙分子提供了源源不斷的身份信息資源。
人們的身份信息到底是從哪流出的？一部分是被動外泄，一部分是主動外泄。先說被動的部分，以全球最大社交網站Facebook為例，截止到去年底，有超過2.67億用戶的個人信息被泄露。主動外泄的就更多了，有公司行為也有個人行為，其中房地產、金融業公司較為嚴重。還有一類是大多數人沒注意到的，那就是辦理簽證的旅行社。
網上辦理過簽證的朋友應該知道，一般商家會發來一張表格讓你填寫，除了基礎信息之外，包括你家幾口人、年收入、公司名稱、職位等等，商家還稱填寫的越詳細，通過率越高。可能你一轉身，這份完整詳細的身份信息就會出現在黑市上。
身份信息被冒用這個問題不解決，想破案等同於大海撈針。
第3層，子孫賬戶。
詐騙分子最終的目標是什麼，錢。那如果通過錢的流向入手簡橡絕，是否能夠打詐騙犯一個措手不及？這時候，就牽扯到詐騙案中最常出現的一個詞“子孫賬戶”。
通俗點解釋就是，詐騙犯在收到騙款後，會對騙款進行拆分，通過銀行賬戶和第三方支付平台進行N+1次的分散轉賬，之後再通過“車手”取現。錢款一旦進入到這一步，想要證明資金來源和凍結賬戶就難了。
詐騙分子們在進行轉賬時，當然不會全部使用黑市上收購來的身份信息，原因很簡單，不少人有征信問題，一旦出現大量資金流動就會被特別關注。
對比起黑市上輕而易舉獲得的身份信息，詐騙分子更青睞從偏僻鄉村、大學高校收購來的身份信息。雖然看似笨拙，但卻更安全。這類人群有一個特點，就是沒有太多的征信問題，不易被銀行重點監管。唯一需要付出的，隻是一點金錢而已。
第4層，技術偽裝。
件、一個發射器，就可以向周邊的手機用戶發送編輯好的詐騙短信。想靠手機定位抓人？較困難。
浮動IP和改號平台也是詐騙分子較為常用的兩種技術偽裝的方式。浮動IP就是利用網絡跳板不斷掩蓋真實IP，利用虛假IP實施網絡詐騙行為。改號平台則是掩蓋其真實號碼，將電話改成任何你想要的，哪怕是“110”。若幸運，查詢到了背後真實的身份，等警察準備好機票護照等一係列文件後，飛到定位地點一查，結果發現背後是一台被黑客控製的私人電腦，也就是“肉雞”。
第5層，難以追蹤的數字貨幣。
數字貨幣的流行，為詐騙分子提供了全新的洗錢思路。詐騙分子在獲得騙款時，第一時間需要做的事情就是安全地將所獲贓款洗白，通過購買比特幣這類數字貨幣，能夠快速、安全的讓錢款成功變身，並完美躲避法律的製裁。
詐騙分子之所以青睞比特幣，關鍵就在於它所采用的是點對點的傳輸進行交易,這就意味著比特幣所采用的是一個去中心化的支付係統,已經脫離了傳統的金融清算係統。加之比特幣的國際流通性，任何人都可購買、出售，這更是提高了其追查的難度。
