有一組織自稱“國幣”、用“天河二號”運算，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，瘋狂的在全國發展傳銷成員近2000人，涉案金額超過2億元。給人民的財產安全帶來了很大的損失。區塊鏈概念的的走紅，也帶火了虛擬貨幣的投資活動。與此同時，許多打著“區塊鏈”旗號的傳銷、詐騙等案件也頻繁的出現，社會上原來有的一些“老套路”也紛紛穿上“區塊鏈”的“新馬甲”進行詐騙，利用一部分人想快速賺錢的心理瘋狂斂財。
對於這種情況的製止，首先是提高人們的辨別能力，提高居民的知識水平。不要將“區塊鏈”技術和虛擬貨幣混為一談，在中國，虛擬貨幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者應增強防範意識，謹防上當受騙。
麵對潛在的欺詐危機，公眾可以做三件事來避免在很大程度上被騙。首先，我們應謹慎投資，不要相信“奢侈”的承諾。接到與“區塊鏈”有關的電話後，我們必須在互聯網上搜索並驗證其公司信息，以防止進行虛假和虛假的投資詐騙。其次，不要隨意單擊未知鏈接，也不要輕易轉移到個人帳戶。第三，借助第三方手機安全軟件，可以通過騷擾攔截功能攔截未知和加密的隱藏呼叫，以防止被騙。
哪裏總有錢，哪裏總有欺詐。區塊鏈技術已經發展了13年。在過去的13年中，作為一種技術創新，區塊鏈已接近金錢。由於距離非常近，因此引起了人們的注意。由於受到關注，它導致了該領域的許多欺詐行為。投資存在風險，因此我們必須做好初步調查和深入研究，以了解其資金和技術實力，並且必須成為正式渠道，以識別項目的性質，避免被騙 。在國家一級，在加強整頓的同時，北京，上海，廣東，江蘇，浙江等一些經濟活躍地區的金融監管部門也相繼出台了整頓虛擬貨幣交易場所的措施，並反複提醒投資者不要混淆虛擬貨幣的“區塊鏈”技術，在虛擬貨幣的發行，融資和交易中存在多種風險，包括虛假資產的風險，業務倒閉的風險，投資投機的風險等，投資者應加強他們的預防意識和防範被欺騙的意識。
