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虛擬貨幣超過50萬的轉賬會被凍結嗎?
凍結
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虛擬貨幣
貨幣
超過
2024-07-24 16:14:41
79
會。銀行風控檢測到賬戶交易異常,例如銀行卡交易頻繁、大額交易多、快進快出、集中轉入分散轉出、分散轉入集中轉出、夜間交易頻繁、賬戶不留餘額等,觸發了銀行的gab2反詐模型,就會被凍結,50萬屬於非常大額的轉賬,因此會被凍結。
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