比特幣作為一種虛擬加密的網絡數據貨幣，這幾年一直暴漲，被很多人們關注。犯罪分子也盯上了這一塊肥肉，利用比特幣開始新型犯罪。
因為比特幣是一種加密的虛擬數字，監管起來非常的困難，很多人就利用比特幣的特性開始洗黑錢。因為比特幣是沒有實體的，而且是不記名的，隻要擁有密碼鑰匙就是比特幣的持有者。這樣子洗黑錢更加的隱蔽，而且難以追查。警方通過努力也抓獲了通過比特幣犯罪的部分罪犯，從他們口中知道了如何利用比特幣洗黑錢。
這些犯罪分子會首先找好關於比特幣的交流群，然後再在其中找到專門從事挖比特幣的“礦工”，然後和他們私下進行聯係，達成交易。就讓這些礦工為自己尋找比特幣，用自己不法得來的金錢，與這些礦工交換比特幣的密碼鑰匙。再讓國外的親屬將比特幣套現，這樣這筆資金的來源就難以尋找。而且對於這筆資金流入的源頭也很難進行查詢。
並且在比特幣套現的同時，有些犯罪嫌疑人甚至創造虛假貨幣的網站，通過詐騙行為，現取他人的錢財，隻需要嫌疑人在網絡後台進行漲跌操作。從而獲得大量不乏資金後，繼續通過比特幣洗錢的方法，進行資金的合理化。
就是這樣一套看似縝密的方法，嫌疑人完成了自己洗錢的流程。但其實隻要沒有比特幣礦工的存在，那麼就無法實行這一套閉環操作。或者說隻要沒有比特幣這樣特殊的貨幣存在，很多人的資金來源就變得更加容易被查詢，那些大案子也就更加容易被偵破。從而減少金錢詐騙的犯罪率。
我個人認為比特幣這種虛擬貨幣，在投資方麵還是需要更加的謹慎，以免落入犯罪分子的圈套。
