2. 管理盲區風險：由於虛擬貨幣交易主要在網絡進行，不同地區依據的法律不同，監管程度不一。各國對虛擬貨幣的管理方式不同，造成監管責任不明確。
3. 追蹤監管難度風險：客戶在匿名狀態下注冊賬號，網絡交易具有隱匿性，技術障礙使得資金流向追蹤困難，增加了監管的難度。
4. 國際合作與技術風險：虛擬貨幣交易涉及多個機構和國家，單靠一個部門難以有效監管。需要各國通力合作，建立機構協作，推動金融監管，加強技術開發，提高監測能力。同時，交易平台需核實客戶身份，準確登記信息，對大額交易進行通報和管理。
