前段時間，韓國警方在一家虛擬貨幣交易所查獲一起傳銷詐騙案。韓國知名虛擬貨幣交易所4日遭韓國警方突襲。據了解，這家虛擬貨幣交易所在短短9個月內非法募集資金高達1.7萬億韓元(約合98億元人民幣)。從去年開始，表麵上提供比特幣等主流虛擬貨幣交易服務，實際上以半年三倍本金的高回報吸引客戶開設高價值賬戶，然後誘導賬戶持有人引入傭金高的新會員。
很顯然，該交易所存在“欺詐投資者”的行為，通過短期高額回報來誘導人們高投入。
今年第一季度，在韓國四大虛擬貨幣交易所開戶的250萬新投資者中，有67%是二三十歲的人。在韓國房價高、就業難的大環境下，試圖用虛擬貨幣交易，短期內獲得高額利潤，成為驅使他們冒險的主要原因。
最近，韓國對加密貨幣集中采取了監管措施。隨著比特幣等加密貨幣被用於洗錢、詐騙等犯罪行為的風險越來越大，韓國官員在相關部門會議上做出決定，將於4月至6月集中ZF力量進行專項整治。
盡管越來越多的投資者呼籲推遲征稅，但韓國仍將按計劃在明年對加密貨幣的資本利得征稅。具體來說，隻要加密貨幣交易的年收入超過250萬韓元(約合1.44萬元人民幣)，就要征收20%的資本利得稅。加密貨幣是一種“無形資產”，將加密貨幣列為貨幣是一種“誤解”。
數字令牌交易容易出現新形式的非法集資和欺詐行為，因此投資者在做出相關投資決策時應保持警惕。在整治貨幣相關犯罪方麵，韓國國家稅務局3月15日宣布，已查獲2416名通過虛擬貨幣手段隱藏資產的逃稅者，並以現金或債權形式追回366億韓元。
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