比特幣交易本身並不違法，違法犯罪一般涉及以下兩個方麵：
一、買賣比特幣收到了贓款，也就是我們通常說的黑錢。如果在交易前明知對方的款項來路不正，並進行比特幣等加密貨幣交易的，可能涉嫌犯罪。
如目前實務中很多款項是來自詐騙、賭博的贓款。另外偵查機關會根據你交易的價格、方式以及雙方的異常情形來推定你主觀明知。
二、利用比特幣作為幌子，實質上從事詐騙、傳銷等活動的行為。這裏的情形就更加多種多樣，包括頭條上也經常有人分享各種合約、杠杠交易的盈利截圖，然後讓他人將自己的幣或者資金交給他打理，並承諾還本付息，最後收到幣或者錢之後拉黑，這其實就是典型的詐騙。
作為有5年多幣圈經驗的律師，提醒大家，每個人賺不到認知範圍以外的錢，自己的錢袋子要捂緊，不了解幣圈的多去學習，少抱著暴富的想法進行合約、杠杆交易，包括聽信他人，買賣空氣幣。
