一名31歲的女子正面臨法律訴訟，因涉嫌犯罪價值420萬美元的加密貨幣，並準備提起刑事訴訟。根據一份報告，執法部門已經披露了對她提起犯罪和「涉嫌參與洗錢活動」的投訴計劃。
揭開所謂的加密貨幣挪用事件
調查是在一家公司去年提出投訴後啟動的，該公司聲稱一名員工將價值 420 美元萬價值的 Tether 美元掛鉤穩定幣（USDT）轉移到了與防守個人相關聯的加密貨幣帳戶中。
警方透露，資金在2022年5月至8月之間被挪用，被告聲稱將資金轉移到她的個人數位貨幣錢包，並用於各類加密貨幣交易。
根據報告，恐提供的圖片展示稱其挪用資金購買的物品，包括「白色起重機、配件如包和太陽眼鏡，以及一輛黑色車」據稱是一輛卡車。目前，警方尚未收貨了這些物品，將其確認為犯罪活動的收益。
據報道，喬丹女子預計將面臨《犯罪、犯罪交易和其他嚴重犯罪法》（CDSA）的指控，潛在的處罰包括最高可達10年的監禁和巨額罰款。
警惕加密貨幣詐騙
同時，在另一個相關的事件或事件中，商品期貨交易委員會（CFTC）發布了一份消費者警告，警告人們要早點利用人工智慧（AI）進行欺詐性數位貨幣投資計畫的騙局增加。
警告強調，騙子們正利用加密貨幣套利交易吸引力的成長計劃，明確表示透過人工智慧驅動的演算法獲得了異常高的利潤。
這些欺騙性行為經常承諾巨額，回報率是由AI生成的演算法所實現，回報率從數萬個百分點到詐騙實現100%的成功率。
CFTC在一份報告中指出：
騙子正在利用公眾對人工智慧（AI）的興趣，吹噓自動交易演算法、交易訊號策略和加密資產交易方案，承諾不合理的高額或保證回報。AI技術無法預測未來或突然的市場變化，請不要相信騙子。
此外，最近由Web3安全公司Scam Sniffer發布的關於數位貨幣詐騙的年度報告強調了加密貨幣行業中網路釣魚詐騙的嚴重威脅。
報告顯示，光是2023年，網路釣魚詐騙就導致價值約3億美元的加密貨幣被盜。此外，美國特勤局最近揭露了約50萬美元與東南亞的投資詐騙相關的數位貨幣。
