一名印度公民本周承認美國指控他創建了 Coinbase 網站的假版本，從而竊取了真實網站的登入憑證，並從數百名受害者那裡掠奪了超過 950 萬美元的加密貨幣。
30 歲的奇拉格·托馬爾 (Chirag Tomar) 於 2023 年 12 月 20 日在亞特蘭大機場持旅行簽證探望家人時被捕。他被控一項串謀電匯詐欺罪和一項串謀洗錢罪。兩人最高可判處 20 年監禁。
托馬爾的案件首先由 CourtWatch 的謝默斯·休斯 (Seamus Hughes) 提出。
根據北卡羅來納州西區提交的法庭文件，托馬爾和他的同謀創建了一個假版本的 Coinbase Pro 網站，以欺騙 Coinbase 客戶交出他們的登入資訊。至少從 2021 年 6 月到托馬爾於 2023 年底被捕，至少有 542 名受害者被騙走了他們的加密貨幣。
法庭文件顯示，美國特勤局能夠確認托馬爾是犯罪集團的成員，因為他使用真實姓名的電子郵件帳號與詐欺中已知和未知的同謀進行通信。他還保留了受害者的電子表格，以及每個受害者被盜的金額，並將「被盜或以欺詐手段獲得」的身份文件發送到用於在另一家加密貨幣交易所幣安開設帳戶的其他電子郵件地址。
2021 年 6 月至 2022 年 10 月期間，托馬爾在網路上搜尋了「假 coinbase 頁面」、「coinbase 騙局」、「美國的騙局」和「如何在沒有 OTP 的情況下從 coinbase 獲取資金」。
托馬爾使用同一電子郵件地址申請美國旅行簽證
托馬爾利用詐騙所得過著奢華的生活，購買勞力士和愛彼手錶、“蘭博基尼和保時捷等高端豪華車”，並前往倫敦、杜拜和泰國旅行。
托馬爾尚未被判刑。
