愛沙尼亞已批准將價值 5.75 億美元的加密貨幣龐氏騙局 HashFlare 的幕後黑手 Ivan Turogin 和 Sergei Potapenko 引渡到美國。 儘管塔林法院先前曾批評愛沙尼亞政府沒有充分調查與引渡案相關的關鍵情況，但這項決定還是做出了。
塔林巡迴法院先前於 2023 年 11 月阻止了圖羅金和波塔彭科的引渡。當時，人們對圍繞引渡請求的調查是否充分錶示擔憂。 然而，愛沙尼亞司法部現已進行全面審查，並確定有足夠的證據證明引渡是合理的，而不會過度侵犯被告的基本權利。
欺騙和洗錢指控
根據美國司法部 (DoJ) 的書面引渡請求，圖羅金和波塔彭科於 2022 年 11 月在愛沙尼亞被捕。 美國當局指控他們透過 HashFlare 策劃了大規模的加密貨幣龐氏騙局。 根據起訴書，他們透過宣傳與 HashFlare 的欺詐性設備租賃合約並鼓勵投資名為 Polybius 的加密貨幣銀行來欺騙受害者。
美國司法部聲稱，這兩家公司都以龐氏騙局的形式運作，圖羅金和波塔彭科利用空殼公司洗錢金額高達 5.75 億美元。 據稱，這些資金被用於購買房地產和豪華汽車。
引渡時程不明確
雖然愛沙尼亞已批准引渡，但波塔彭科和圖羅金被轉移到美國接受詐欺指控的具體時間表仍不清楚。 引渡程序涉及必須遵循的法律和行政步驟，並且可能需要一段時間才能將被告移交給美國當局。
總之，愛沙尼亞決定將 HashFlare 創始人引渡到美國，突顯了針對他們的指控的嚴重性。 美國司法部在此案中尋求正義，凸顯了加密貨幣相關犯罪的全球性以及各國之間為解決這些犯罪問題而進行的合作。 隨著這項法律程序的展開，我們將對其進行密切監控，以確保這起備受矚目的加密貨幣詐欺案得到伸張正義。
