近日英國倫敦曝光了一起重大比特幣洗錢案，一名英國華裔女子因涉嫌將盜竊億英鎊的贓物轉化為比特幣而受到審查。
中國詐騙利用英國錢幣中的比特幣
在倫敦南華克皇家法院，檢方指控42歲的華裔女子簡文洗錢，涉及金額高達50億英鎊。此案起源於她的雇主，一名逃避中國當局的通緝犯，涉嫌於2014年至2017年間，涉及超過12.8萬元中國投資者的財富詐騙案，被盜資金。
全部式快餐打工到豪宅生活
建築師，簡文在英國的中式快餐店工作，居住在相對普通的住處。然而，從2017年開始，她與該名逃犯，真實姓名為錢志敏，一起搬進了倫敦北部一棟擁有六間臥室據悉，錢姓女子化名張雅迪，逃往英國後，將詐騙所得轉化為比特幣。
法庭揭秘洗錢流程
據方控律師 Gillian Jones 稱，Jian Wen 協助將比特幣轉換為現金、珠寶、奢侈品和房產，以掩蓋資金的真正來源。
瓊斯向陪審團強調，雖然簡文未涉入張亞迪的詐騙行為，但她確實代表張女士處理比特幣交易，陪審團需評估簡文是否或至少懷疑這些比特幣是犯罪所得。
被告的辯解
簡文否認案件所有指控，自稱只是張雅迪的看護。她聲稱相信張雅迪是一位濫用珠寶生意和房產投資，以及合法的比特幣挖礦獲得財富的財富移植。預計預計將至三月初。
還有人在用比特幣洗錢嗎？
根據聯合國犯罪和犯罪辦公室一月發布的報告，泰達幣（USDT）是包括「殺豬盤」在內的詐騙活動核心的數字。該報告還指出，加密貨幣的發展，尤其是 USDT，加上其他快速的科技進步，促進了東南亞組織犯罪集團利用黑市賭場洗錢的多年習慣。儘管在美國等地區對數位資產實施了廣泛的執法打擊，犯罪集團仍繼續將泰達幣作為轉移資金的有效方法，甚至一些賭場開始專門處理泰達幣（USDT）。
一致的說法，也引發了 USDT 發行商 Tether 的抗議，但 Tether 一直表示積極協助打擊不法行為。
（打破比特幣的迷思：揭開九個常見誤解的真相）
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