美國加密貨幣領域的監管行動和判決
在美國加密貨幣領域最近一波監管行動和判決中，聯邦當局針對的是各種個人和實體。
以下是主要進展：
1. SEC 對 Future FinTech 執行長提出指控：
- 美國 SEC 對 Future FinTech 執行長黃山春提出操縱交易和未能披露實益所有權的指控。
- 這些指控與黃在 2020 年成為 Future FinTech 首席執行官之前發生的事件有關。2.
CFTC 對 Debiex 和個人提出指控：
- 商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控 Debiex 和張成陽挪用客戶資金。
3. IcomTech 發起人的判決：
- 參與加密貨幣龐氏騙局的 IcomTech 發起人 Marco Ruiz Ochoa 被判處五年監禁、兩年監管釋放和近 100 萬美元沒收。
4. 因經營未經許可的貨幣傳輸業務認罪：
- Raul Rodriguez 承認使用 LocalBitcoins 經營未經許可的貨幣傳輸業務，在佛羅裡達州六年內兌換了超過 500 萬美元的比特幣和其他加密貨幣。
5. OneCoin 洗錢者的量刑：
- Locke Lord LLP 律師事務所前合夥人 Mark Scott 因與 OneCoin 多層次行銷騙局有關的洗錢罪被判處 10 年監禁。
這些監管行動和判決凸顯了美國當局為解決加密貨幣產業的非法活動和強制合規性所做的持續努力。
這些案件涉及一系列指控，從操縱交易和挪用資金到無證經營和洗錢等。
它強調了監管監督和加密貨幣領域不當行為的法律後果的重要性。
️
