據 CoinDesk 稱,去年區塊鏈橋的使用有所增加,而用於洗錢的加密貨幣混合器的使用有所減少。這項變更表明,老練的非法行為者可以如何調整他們的洗錢策略。 Chainaanalysis 在其關於加密貨幣洗錢的年度報告中報告稱,去年非法加密貨幣活動大幅下降,部分原因是加密貨幣交易量下降,部分原因是 Lazarus 集團等老練的威脅參與者正在開發逃避檢測的方法。報告顯示,2023 年透過加密貨幣洗錢的金額為 222 億美元,低於前一年的 315 億美元。
2023 年,使用區塊鏈橋和賭博服務洗錢的情況有所增加,而到 2022 年,對非法服務類型和中心化交易所的依賴程度更大。該報告還指出,流向去中心化金融(DeFi)協議的非法資金比例增加,這一增長主要歸因於這段時期 DeFi 鎖定總價值(TVL)的上升。總部位於北韓的威脅組織 Lazarus Group 一直在調整其洗錢策略以避免被發現,利用各種協議(包括 YoMix 等混合器和跨鏈橋)來混淆被盜資金的來源。
雖然由於 Lazarus Group 的偏愛,橋接器越來越受歡迎,但從非法地址發送到混合器的資金價值幾乎減半至 5.043 億美元。 Chainaanalysis 指出,這在很大程度上可能是由於執法和監管努力,例如2023 年11 月對混合器Sinbad 的製裁和關閉。美國財政部因涉嫌與朝鮮黑客組織有聯繫而對加密貨幣混合器Sinbad 進行了製裁,導致其被查封聯邦調查局、荷蘭和芬蘭當局對其網站進行了訪問。 Chainaanalysis 的結論是,Lazarus Group 等加密犯罪分子洗錢策略的變化提醒人們,最老練的非法行為者總是在調整他們的洗錢策略並利用新型加密服務。