韓國金融情報機構報告稱，2023年涉嫌涉及洗錢、市場挖礦和毒品交易的加密貨幣交易數量歷史新高。
韓國見證了加密貨幣交易的激增，特別是在市場復甦之後。相應地，該國在 2023 年收到的來自加密貨幣服務的潛在可疑交易較上一年增加了近 49%。
金融情報機構 (FIU) 的一份文件顯示，韓國在 2023 年記錄了 16,076 起涉嫌與洗錢、市場挖礦或非法毒品交易等有關加密貨幣交易的活動。
韓國焦點加密貨幣交易激增
在最近的新聞稿中，金融情報機構將這一上升趨勢歸因於與國內公司溝通的改善，敦促他們報告此類活動。
另外提到的，與前一年相比，2023年與涉嫌加密貨幣相關犯罪有關的報告數量激增約90%。
然而，該機構引用《特定金融資訊法》，並未提供有關這些警報的具體資訊。它也沒有闡明這些警報是否也源自於加密貨幣交易所，類似於可疑的交易報告。
目前，國稅局和警察廳已收到100起未註冊的加密貨幣貸款企業案例。
這些案件是利用金融情報機構在2023年12月至2024年1月期間收集的可疑交易資料進行標記的。
展望未來，金融情報機構打算實施一個新系統，旨在在當地調查立即停止可疑的虛擬資產交易之前進行調查。該系統的主要目標是在今年3月之前實施進行初步測試。
加強審查
該報告的發布與韓國加強領域的監管是一致的，這是由2023年發生的幾起重大事件引發的。
根據人事管理部宣布的新立法，提高部門公共透明度和透明度製造的一部分，該國高級公職人員現在必須披露其數位資產持有量。
最近，韓國海關透露，其中約88%的非法外匯交易涉及數位資產，部分利用加密貨幣來逃稅。據悉，海關成立了專門小組，旨在打擊與加密貨幣相關的犯罪。
