搜索 指控 的結果

據金色財經報道，美國司法部於當地時間11月8日公布了一項刑事指控，指認伊朗在本周美總統大選前策劃謀殺美國前總統、共和黨籍總統候選人特朗普。司法部表示，伊朗一名官員於去年9月指示一名聯係人擬定一項旨在監視並最終殺害特朗普的計劃。...

在荷蘭檢察官分享的一份預審起訴書中，Pertsev被指控透過匿名工具TornadoCash洗錢價值12美元的加密貨幣。為期兩天的審判於週二和週三在S-Hertogenbosch法院進行，可能會影響其他法院在類似案件中對待開發商的方式。...

瑞波幣的反擊：Pro-瑞波幣法律團隊回擊SEC指控，引發有關監管索賠的問題支持XRP的律師比爾摩根(BillMorgan)對SEC的指控提出質疑，引發了對該監管機構指控有效性的擔憂。摩根對SEC的說法提出質疑，即Ripple向某些機構投資者...

在美國政府對KuCoin提出刑事指控後，過去幾個小時內，已從以太坊網路上的KuCoin交易所提取了約5億美元。com/spotonchain/in-and-out-flow-to-cex-by-token交易所熱錢包仍然在以太坊網路上持有價...

根據火幣HTX的報道，金融犯罪執法網絡（FinCEN）指控銀行業巨頭TDBank未對一個從事國際加密貨幣交易的匿名客戶群體的可疑活動進行報告。FinCEN指出，TDBank在九個月內處理了來自一家名為“CustomerGr...

加密貨幣世界因領先的數位資產交易所KuCoin的最新發展而熱鬧非凡。美國司法部(DOJ)對KuCoin及其聯合創始人ChunGan和KeTang提出指控，這標誌著該行業持續的監管合規傳奇中的一個重大事件。...

新聞：加密貨幣交易所KuCoin據美國當局指控，該公司違反了反洗錢法。美國司法部表示，由創辦人ChunGan和KeTang經營的KuCoin已成為超過3,000萬名客戶的匯款平台。由於缺乏KYC和AML措施，KuCoin已被用來洗錢可疑和犯...

針對TerraformLabs的民事審判在美國紐約南區地方法院開始，美國證券交易委員會(SEC)對這家區塊鏈公司提出了嚴厲的指控。SEC公佈數十億美元計劃美國證券交易委員會(SEC)採取了一項大膽舉措，揭露了一起涉嫌由TerraformLa...

尼日利亞政府指控全球最大的加密貨幣交易所幣安逃稅。幣安被指控幫助其用戶忽視納稅義務，並被認為在尼日利亞貨幣奈拉貶值中發揮了重要作用。幣安經理NadeemAnjarwalla在被拘留期間成功逃脫。菲律賓證券交易委員會宣布將繼續封鎖幣安網站，理...

“尼日利亞的加密貨幣衝突：幣安在高管拘留事件中面臨逃稅指控”事態發生了戲劇性的轉變，尼日利亞稅務機關對全球加密貨幣巨頭幣安提出了逃稅的嚴重指控。在緊張局勢不斷升級的情況下，該交易所的兩名高層發現自己被當局拘留，引發軒然大波和猜測。正在展開的...