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據金色財經報道，Upbit交易所已向380名電信詐騙受害者退還約85億韓元資金。Upbit運營方Dunamu借助實時異常交易監控係統（FDS）凍結涉案資金，並與首爾警察廳合作，確認並聯係未報警的受害者，完成退款流程。此次退還...

據悉，李某某先後糾集黃某、金某某等人，以“區塊鏈”“虛擬貨幣”為幌子，通過購買持有虛擬數字幣A和發行虛擬數字幣B、C的方式，在網絡平台設立5個資金池，誘騙大量群眾通過購買、銷毀、增加資金池等手段獲得加入資格，形成了5個返利...

據火幣HTX消息，四川樂山警方日前成功偵破一起特大跨區域地下錢莊犯罪網絡案件，涉及全國13個省份，涉案金額高達380億元。經查，該犯罪團夥通過操控24家空殼公司，在無真實經營活動的情況下，為客戶提供“公轉私”服務，並利用虛擬...

據金色財經報道，四川樂山警方日前成功偵破一起特大跨區域地下錢莊犯罪網絡案件，該網絡涉及全國13個省份，涉案金額高達380億元。經警方查明，該犯罪團夥通過控製24家空殼公司，在無真實經營活動的情況下，提供“公轉私”服務，並利用虛擬...

據火幣HTX消息，英國威斯敏斯特地方法院近日審理了一起非法運營加密貨幣ATM網絡的案件。45歲的OlumideOsunkoya對五項罪名表示認罪，這也使其成為英國因運營加密貨幣ATM而被定罪的首例案例。據悉，Osunko...

據金色財經消息，英國威斯敏斯特地方法院對一起非法運營加密貨幣ATM網絡的案件進行了審理。45歲的OlumideOsunkoya對五項罪名表示認罪，成為英國因運營加密貨幣ATM而被定罪的首例案例。Osunkoya在未經注冊的...

據火幣HTX消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對一個虛假交易平台及其相關方提起法律訴訟，指控其欺詐投資者，涉案金額高達360萬美元。該騙局主要針對亞裔美國人，其通過法定貨幣和數字資產籌集資金，並虛假承諾進行商品期貨交易，但實...

據金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對一個虛假交易平台及其相關方提起法律訴訟，涉案金額高達360萬美元。該騙局主要針對亞裔美國人，通過法定貨幣和數字資產募集資金，並虛假承諾進行商品期貨交易，而實際上資金被挪用並轉移至海...

9月26日，據信報報道，香港警方成功拘捕了2名男子，他們涉嫌一起發生在深水埗區虛擬貨幣兌換店的盜竊案件，涉案金額高達400萬港元。深水埗警區重案組高級督察梁偉軒表示，一名43歲本地男子在周一下午攜帶400萬現金，前往...

根據公安部“淨網行動”的相關部署，臨沂公安持續加大對網絡違法行為的打擊力度。2023年初，臨沂市公安局沂河新區分局在工作中發現一款APP存在賭博行為，且資金交易規模龐大。經查，該APP是由犯罪嫌疑人師某某授意趙某開發的。師某某利...