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近日，金色財經消息稱，重慶兩江新區警方成功破獲一起涉及虛擬貨幣盜竊的案件，共抓獲犯罪嫌疑人3名。今年6月底，兩江新區分局天宮殿派出所接到轄區內某科技公司的報案，稱其公司賬戶內的260餘萬個BLAST幣（一種虛擬貨幣）不翼...

據金色財經報道，重慶市公安局兩江新區分局成功破獲一起涉及虛擬貨幣盜竊的案件，涉案金額約為40萬元人民幣，3名犯罪嫌疑人已被抓獲。這起案件始於2024年6月底，兩江新區分局天宮殿派出所接到轄區某科技公司的報案，稱公司賬戶中的...

據金色財經報道，香港警方近期展開了代號為“雙槍”的執法行動，在荃灣的一幢工商業大廈內成功搗毀了某加密貨幣洗黑錢集團的香港分支中心，共拘捕了3男1女。據悉，該犯罪集團通過社交平台、短訊和手機應用程式等主動宣傳，並提供極具吸引力的優惠...

據金色財經報道，巴西聯邦警察近期展開了一項名為“Niflheim”的行動，旨在打擊利用加密貨幣進行的巨額洗錢活動。該行動主要針對三個組織，警方成功查獲並凍結了約15.8億美元的資產。自2021年調查啟動以來，這些組織據稱已洗錢高達...

據金色財經報道，近日，北京警方在偵辦一起職務侵占案件時，發現涉案人員在短時間內將大量侵占資金集中匯入某外籍華人境內賬戶。針對這一線索，北京市公安局經偵總隊與東城分局協同作戰，跨越全國多個省市，成功打掉一個利用虛擬幣交易進行洗錢犯罪的地下錢莊...

據金色財經消息，近日，北京警方在偵辦一起職務侵占案件時，發現涉案人員在短時間內將大量侵占資金集中匯入某外籍華人境內賬戶。針對這一線索，北京市公安局經偵總隊與東城分局協同作戰，跨越全國多個省市，成功打掉一個利用虛擬幣交易進行洗錢犯罪的地下錢莊...

據金色財經報道，歐洲法院於10日作出裁定，要求美國蘋果公司向愛爾蘭補繳130億歐元稅款。同時，該法院維持了對美國穀歌公司因濫用壟斷權打壓競爭對手而被處以24億歐元罰款的判決。歐洲法院的聲明確認了歐盟委員會2016年的裁決，即...

據金色財經報道，香港執法部門此前根據線報和分析，於本月開展了代號為“微歌”“黑腦”及“幽俠”的反洗錢行動，成功搗毀了3個洗錢集團，並拘捕了27名涉案人員（年齡在19至55歲之間）。調查警員表示，今年3月，香港執法部門接到...

據金色財經報道，香港執法部門早前根據線報及分析後，於本月展開代號為“微歌”“黑腦”及“幽俠”的反洗黑錢行動，成功搗破3個洗黑錢集團，並拘捕27人（年齡介乎19至55歲）。調查警員表示，今年3月，香港執法部門收到新加坡當局...

據悉，自2012年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的MBI集團通過發行虛擬數字貨幣的方式，要求參與者繳納700元至24.5萬元人民幣不等的費用以獲得平台會員資格，同時以高額返利為誘餌，將發展會員數量和投入資金數量作為計酬或返利...