首頁
資訊
快訊
知識
歐易
幣安
火幣
當前:
首頁
>
快訊
>
巴西聯邦警察重擊洗錢大案,涉案加密貨幣超 97 億美元
加密
加密貨幣
洗錢
涉案
美元
2024-09-13 03:00:06
74
據金色財經報道,巴西聯邦警察近期展開了一項名為“Niflheim”的行動,旨在打擊利用
加密貨幣
進行的巨額洗錢活動。該行動主要針對三個組織,警方成功查獲並凍結了約 15.8 億美元的資產。自 2021 年調查啟動以來,這些組織據稱已洗錢高達
上一篇:
OpenAI 推出具備推理能力的人工智能新模型
下一篇:
Visa 發布加密貨幣研究報告,開啟加密貨幣研究新紀元
猜你喜歡
巴西聯邦警察重擊洗錢大案,涉案加密貨幣超 97 億美元
香港警方搗破三個虛擬貨幣洗錢集團,涉案金額高達 3 億港元,27 人被捕
香港警方偵破三涉虛擬貨幣洗錢集團,涉案金額超 3 億港元拘 27 人
英國當局拘留兩名涉嫌非法加密貨幣操作的個人,涉案金額超過 12 億美元
巴西警方搗毀涉及加密貨幣的 97 億美元洗錢計劃,凍結近 15.8 億美元資產
朝鮮黑客組織涉嫌洗錢價值 2 億美元的被盜加密貨幣
大紀元首席財務官因涉嫌 6700 萬美元加密貨幣洗錢計劃被起訴
美國羅德島州居民涉嫌加密貨幣洗錢 2500 萬美元,或麵臨 20 年監禁和罰款
相關知識
“加密貨幣女王”在中國涉案150餘億遭FBI懸賞!她是如何實施詐騙的?
2024-03-24
91
什麼是加密貨幣 加密貨幣怎麼賺錢?
2024-01-04
93
加密貨幣是什麼 國內加密貨幣有哪些?
2024-01-09
90
在中國怎麼買加密貨幣 國內加密貨幣交易平台?
2024-01-15
95
什麼是加密貨幣 關於加密貨幣的介紹?
2024-01-15
64
相關資訊
加密貨幣監管警報 洗錢罰款激增 反洗錢監管加強 加密貨幣市場挑戰 守法合規常規
2024-01-13
76
LINK鯨魚涉嫌增持32萬枚LINK 涉案金額達百萬美元 持有數量增加27萬個LINK
2024-02-03
89
歐洲銀行管理局向加密貨幣公司發布反洗錢指南
2024-01-16
76
美國參議院銀行委員會將繼續討論加密貨幣反洗錢立法
2024-01-18
87
美國參議員辛西婭·盧米斯 (Cynthia Lummis) 就加密貨幣與法幣洗錢問題向伊麗莎白·沃倫
2024-01-24
55
關註我們
yiyanggolden
微信
大家都在搜
微信二維碼