根據 CoinDesk 報導，歐盟銀行監管機構歐洲銀行管理局（EBA）已發布指導意見，要求加密貨幣公司遵守其反洗錢和恐怖主義融資要求。 透過將現有措施的範圍擴大到涵蓋加密貨幣，EBA 旨在協調整個歐盟加密資產服務提供者 (CASP) 打擊金融犯罪應採取的方法。 EBA 強調了 CASP 意識到與加密資產轉移相關的風險並採取措施有效緩解這些風險的重要性。
去年，歐盟敲定了有關透過數位資產轉移資金的立法以及具有里程碑意義的加密資產市場（MiCA）監管方案。 此後，EBA 發布了基於風險的 CASP 監管指南，並正在就擬議指南進行諮詢，以防止濫用加密貨幣轉移，該指南與全球監管機構金融行動特別工作組 (FATF) 的建議一致。 EBA 也正在就與 CASP 應具備的內部政策和控制相關的進一步指導進行諮詢。 新準則針對以 CASP 作為客戶或其他接觸加密資產的信用和金融機構。 主管機關必須在翻譯成歐盟官方語言的指南發布後兩個月內報告其對新指南的遵守情況。 該指南將於 12 月 30 日起實施，屆時 MiCA 全面生效。
