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克雷格·賴特因偽證指控被移交英國檢察官
據ForesightNews報道,克雷格·賴特(CraigWright,又名“中本聰”)因涉嫌偽證罪已被移交給英國檢察官。此前,倫敦高等法院發布了一項全球凍結令,要求賴特支付1548萬英鎊。這筆款項旨在支付彼得·麥科馬克在2019年賴特發起...
指控
英國
2024-07-16
80
美國檢察官要求舉行聽證會,以解決涉及 SBF 和攝氏前執行長的刑事案件中的潛在衝突
根據ForesightNews報道,美國檢察官已要求與代表SBF的律師和Celsius前執行長AlexMashinsky舉行聽證會,以解決刑事案件中潛在的利益衝突。此前,檢察官在提交給法官的信中提到,正如審判所證明的那樣,Celsius曾向...
SBF
執行
2024-02-08
92
上海金融檢察白皮書顯示2023年金融犯罪數量下降
據前瞻網報道,上海市檢察院發布了《2023上海金融檢察白皮書》。白皮書顯示,2023年上海金融犯罪案件數量和涉案人數略有下降。非法集資犯罪占金融犯罪的70%,新型金融投資詐騙犯罪名稱和手段雙重升級,操縱證券市場成為證券犯罪的主要類型,關鍵環...
下降
金融
2024-06-12
58
布魯克林檢察官辦公室查獲 70 個用於詐騙俄羅斯社區的域名
據Odaily報道,美國布魯克林檢察官辦公室虛擬貨幣部門宣布查獲了70個用於詐騙俄羅斯社區的域名。該騙局涉及虛假的Facebook廣告,包括使用特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克的深度偽造視頻。超過20名布魯克林居民和來自全國各地的受害者因這場騙...
俄羅斯
用於
2024-06-08
95
南非檢察官調查比特幣騙局 MTI 共謀者
據Odaily報道,南非國家檢察機關(NPA)正在調查由已故約翰·斯坦伯格(JohannSteynberg)策劃的比特幣騙局鏡像交易國際(MTI)的陰謀者。NPA媒體關係總監艾薩克·德魯德魯(IsaacDludlu)表示,檢察機關正在考慮對...
MTI
比特
2024-05-23
83
前聯邦檢察官表示,SEC 對 Ripple 的密封動議提交了回應
據ForesightNews報道,美國前聯邦檢察官JamesK.Filan分享的法律文件顯示,美國證券交易委員會(SEC)已對Ripple的密封動議做出回應,SEC對Ripple申請補救措施的某些文件中的部分證據表示反對。...
ripple
SEC
2024-05-21
92
紐約檢察官和聯邦調查局指控伊丁·達爾普爾犯有電匯欺詐罪
據ForesightNews報道,伊丁·達爾普爾被紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯和聯邦調查局(FBI)指控犯有與多年龐氏騙局有關的電匯欺詐罪。Dalpour被指控在四年內詐騙至少4300萬美元。據稱,達爾普爾以高回報的虛假承諾引誘受害者...
指控
欺詐
2024-05-02
85
聯邦檢察官調查 Jack Dorsey 的金融科技公司 Block 的合規問題
據BlockBeats報道,Twitter聯合創始人JackDorsey旗下的金融科技公司Block因合規問題正在接受聯邦檢察官的調查。一名前雇員向紐約南區檢察官提供的內部文件顯示,Block’sSquare和CashApp業務中長期存在且...
block
JACK
2024-05-02
100
美國檢察官指控 Samourai Wallet 聯合創始人進行 20 億美元非法交易
該服務包括名為Whirlpool的加密貨幣混合器和名為Ricochet的跳躍服務。檢察官聲稱,這些特征有助於隱藏犯罪收益的來源,為尋求洗錢非法資金的犯罪分子提供了“避風港”。據報道,Samourai通過Whirlpool和Ricochet執...
Samourai
wallet
2024-04-29
46
Terra 聯合創始人 Do Kwon 被黑山最高檢察官阻止引渡到韓國
據CoinDesk報道,在黑山最高檢察官提出法律挑戰後,Terra聯合創始人DoKwon被引渡到韓國的行動已被停止。據稱,2022年5月TerraformLabs和Terra生態係統價值400億美元的內爆事件後,Kwon已逃亡數月。...
DO
TERRA
2024-03-22
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