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布魯克林地方檢察官打擊「宰豬」加密騙局,為受害者節省數百萬美元
由EricGonzalez領導的布魯克林地方檢察官辦公室破獲了一個複雜的加密貨幣騙局,該騙局欺騙了美國各地的個人數百萬美元。岡薩雷斯的團隊發現了與詐欺操作相關的網域和伺服器網路。此外,地方檢察官強調了這些加密貨幣詐欺計劃的國際性質,這些...
加密
受害者
2024-04-07
78
荷蘭檢察官因洗錢指控尋求對 Tornado Cash 開發商 64 個月監禁
在荷蘭檢察官分享的一份預審起訴書中,Pertsev被指控透過匿名工具TornadoCash洗錢價值12美元的加密貨幣。為期兩天的審判於週二和週三在S-Hertogenbosch法院進行,可能會影響其他法院在類似案件中對待開發商的方式。...
cash
洗錢
2024-03-28
75
美檢察官敦促重判加密貨幣搶劫案主謀至五年監禁
據金色財經報道,美國檢察官向法官表示,史上最大規模加密貨幣搶劫案之一的主謀應因與Bitfinex交易所60億美元黑客攻擊案相關的洗錢陰謀而入獄五年。美國政府周二在一份法庭文件中稱,去年認罪的伊利亞·利希滕斯坦(IlyaLicht...
加密
加密貨幣
2024-10-16
71
NewRays 起訴阿肯色縣法官和檢察官,指控針對加密公司的選擇性執法
據Cointelegraph報道,一家加密礦業公司正在對阿肯色縣的一名法官和檢察官提起訴訟,指控他們對加密公司進行選擇性執法。在9月26日向阿肯色州地方法院提交的投訴中,NewRays公司稱法官AllenDodson和...
公司
加密
2024-10-01
74
美國檢察官反駁FTX高管Ryan Salame指控:對其伴侶的起訴是公平的
據火幣HTX消息,美國聯邦檢察官已對FTX高管RyanSalame的指控進行反駁。他們表示,自己並未違反與這位前FTX高管達成的認罪協議中的條款——即他們將對Salame的長期伴侶、孩子的母親MichelleBon...
FTX
指控
2024-09-07
57
美國檢察官反駁FTX高管RyanSalame指控:對其伴侶的起訴是公平的
金色財經資訊,美國聯邦檢察官已對FTX高管RyanSalame的指控進行辯駁。他們表示,並未違反與這位前FTX高管達成的認罪協議中的條款,即對Salame的長期伴侶、孩子的母親MichelleBond停止刑事調查。...
FTX
指控
2024-09-06
52
中國最高人民檢察院打擊區塊鏈和元界網路犯罪
根據Cointelegraph報導:隨著網路犯罪呈上升趨勢,中國最高人民檢察院(SPP)——中國最高檢察機構——將目光瞄準了利用區塊鏈和元界項目進行非法活動的犯罪分子。他強調利用元宇宙、區塊鏈和二元期權平台的新型網路犯罪激增,並指出數位貨幣...
中國
元界
2024-02-25
78
中國檢察官加強區塊鏈犯罪處罰
中國檢察官承諾增加對區塊鏈和元界犯罪的處罰中國最高檢察官今天表示,透過使用區塊鏈技術和元界項目從事非法活動的犯罪分子將面臨更大的懲罰。中國檢察官敦促個人保持警惕並適應不斷變化的犯罪策略,並以屠宰生豬為例作為最突出的騙局之一。...
中國
區塊
2024-02-25
61
中國最高人民檢察院打擊涉及區塊鏈和虛擬貨幣的新興網路犯罪
根據PANews報道,中國最高人民檢察院2月23日召開記者會,副檢察長葛曉燕介紹了網路犯罪的現狀及其與新技術、新產業的連結。葛曉燕表示,網路犯罪隨著元宇宙、區塊鏈、二元期權平台等新技術的發展而不斷演變,導致非法和灰色產業加速成長。...
中國
區塊
2024-02-23
60
上海市徐匯區檢察院自2022年以來共辦理涉虛擬貨幣刑事案件23件45人
根據澎湃新聞8月30日的報道,8月29日,上海市徐匯區人民檢察院發布了一份關於虛擬貨幣犯罪情況的通報。自2022年以來,該院共受理涉及虛擬貨幣的刑事案件23件,涉及45人,案件受理數量連續三年呈上升趨勢。與此同時,...
上海市
案件
2024-08-30
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