2. 該案件中,犯罪分子以虛擬貨幣投資為名,製作並推廣了一款名為“盛大合約”的App。
3. 受害人被誘導在平台上購買或充值USDT,隨後被轉換成虛構的“PTC幣”。
4. 犯罪團隊通過後台操控, manipulate市場行情,誘騙投資者。
5. “盛大合約”聲稱自己是全球領先的區塊鏈預測合約交易服務平台,實則為一個詐騙團夥。
6. 該詐騙不僅欺騙了眾多投資者,還利用員工及其親友,使其陷入困境。
7. 一位前員工曝光了該平台的詐騙行為,稱平台自2020年3月上線以來,一直以虛假宣傳吸引投資者。
8. 員工被洗腦,並被迫自己投資以完成業績,否則將無法獲得工資。
9. 平台多次出現資金被清零的情況,但犯罪分子一直安撫員工,並威脅其保密。
10. 到了2020年12月,平台突然清零所有賬戶資產,引起客戶報警。
11. 警方於2021年6月8日正式立案,但此時平台已跑路半年。
12. 由於案件複雜,警方難以確定受害人數和涉案金額。
13. 為了查明事實,警方聘請了歐科雲鏈使用其鏈上天眼工具進行分析。
14. 歐科雲鏈團隊最終複盤了資金流轉脈絡,並成功推斷了涉案資金總額,協助警方破獲此案。