盡管各國對虛擬貨幣風險發出警告並采取監管措施，比特幣等虛擬貨幣價格依然高位運行。然而，不法分子借此機會，利用虛擬貨幣進行詐騙和傳銷，犯罪活動愈發猖獗。公安部與工商總局聯手，重點打擊以虛擬貨幣為名的網絡傳銷，此類犯罪與非法集資等交織，欺騙性強。
華東政法大學的王俊民教授指出，虛擬貨幣傳銷詐騙本質上與傳統傳銷無異，利用虛擬貨幣的可兌換性進行詐騙，具有迷惑性。據統計，自2016年以來，裁判文書網記錄的此類案件超過180起，涉案金額超過千億元人民幣，90%的案件涉及發展下線進行傳銷。
傳銷幣種類繁多，如亞洲幣、恒星幣等，犯罪分子通常通過微信群、現場講解等形式，以高額回報為誘餌，引誘參與者發展下線，非法牟利。恒星幣傳銷案顯示，此類犯罪地域性明顯，涉及人員眾多，涉案金額巨大。
除了傳銷，虛擬貨幣還被用於其他詐騙形式，如虛假理財、代購和直接詐騙親友。政府部門對此已采取行動，多部委聯手打擊，但仍需提高公眾防範意識，避免落入詐騙陷阱。例如，江蘇省連雲港市的U幣傳銷案涉及金額高達7400萬元，而維卡幣傳銷案金額更是驚人。
麵對網絡詐騙的猖獗，公安部與工商總局的聯合整治行動，以及王俊民教授的提醒，防範虛擬貨幣詐騙的關鍵在於識別虛假承諾，拒絕貪念。通過嚴厲打擊和加強監管，我們期望能有效遏製此類犯罪行為，保障公眾財產安全。
