全球各國對虛擬貨幣風險有所警示並實施監管，但比特幣等虛擬貨幣價格依然居高不下。不法分子借虛擬貨幣進行詐騙和傳銷，公安部聯手工商總局打擊此類活動，強調其與非法集資交織，欺騙性強。據統計，自2016年以來，裁判文書網揭露的虛擬貨幣傳銷詐騙案件已達180多件，涉及金額上千億人民幣，其中90%的案件是通過發展下線進行傳銷。
傳銷幣花樣繁多，手法相似
虛擬貨幣傳銷中，犯罪分子常以虛假投資理財為名，通過微信群、現場講解等形式，組織層級推銷，如亞洲幣、恒星幣等眾多虛擬貨幣，本質上都是利用他人牟利心理，以高額回報為誘餌，發展下線。如恒星幣傳銷案，法院判決涉及多地，參與者眾多，涉案金額巨大。
虛假理財、代購騙局層出不窮
除了虛擬貨幣傳銷，還有打著虛擬貨幣旗號的理財項目、代購騙局以及直接詐騙。一些投資者因不了解情況，投資後損失慘重。國家互聯網金融風險分析平台也揭示了相關問題，多地法院也已對虛假理財項目進行了審理和處罰。
多部門聯手打擊，提高防範意識
麵對日益嚴重的虛擬貨幣網絡詐騙，公安部與工商總局聯手整治，重點打擊包括虛擬貨幣傳銷在內的網絡犯罪。專家建議公眾保持警惕，防止貪財心理，同時政府部門加強監管和宣傳，以增強社會防範意識。例如，徐州市公安機關曾破獲一起虛擬貨幣特大傳銷案，有力打擊了此類犯罪。
盡管警方和相關部門已采取行動，但傳銷犯罪問題仍然嚴重，網絡傳銷借助互聯網迅速傳播，對公眾財產造成巨大損失。持續的打擊和監管是保障社會穩定的必要手段。
