Deltec 銀行資金被美國特勤局扣押用於洗錢和詐欺調查
美國 特勤局上個月查封了由巴哈馬銀行 Deltec Bank 控制的多個企業帳戶，該銀行與密碼學相關公司有聯繫。
週一聯邦法院未保密的新文件顯示，特勤局上個月查封了 Deltec 控制的幾個美國銀行帳戶。 文件顯示，美國當局查獲的金額超過5,800萬美元。
此次查獲是對有組織的國際洗錢聯盟和從事加密貨幣投資和其他電子詐欺詐騙的犯罪分子進行調查的一部分。
特勤局查獲的銀行帳戶是 Deltec 代表企業客戶在紐約三菱銀行 UFJ Trust 開設的託管帳戶。
美國當局將巴哈馬銀行的一些客戶與涉及跨境系統的虛構公司聯繫起來。 該計劃將涉及創建虛假的加密網站，以鼓勵受害者存入其資產或金錢。
