泰國證券交易委員會 (SEC) 對 Zipmex 泰國公司前執行長 Akarlap Yimwilai 提出指控，指控他腐敗和欺騙。
美國證券交易委員會聲稱，Yimwilai 在 2018 年 8 月至 2023 年 11 月擔任執行長期間從事詐欺活動，包括做出虛假陳述和向公眾隱瞞重要資訊。
欺騙性資產轉移和不一致的訊息
這些指控源於 SEC 發現，在就平台條款和條件的變更發布任何正式公告之前，客戶資產已從 Zipmex Thai 的 Z Wallet 轉移到海外數位地址。
美國證券交易委員會在周四的一份報告中表示：“因此，Zipmex 泰國公司通過提供虛假陳述並隱瞞應告知客戶的真相而構成欺詐。”
這一行為與 Zipmex Thai 先前向其用戶提供的資訊相矛盾，導致 SEC 認為其存在欺詐行為。
此後，該機構向省犯罪抑制部門辦公室對擔任 Zipmex 泰國董事兼首席執行官的 Yimwilai 先生提出投訴，敦促對這位前首席執行官在這些欺騙行為中所扮演的角色採取進一步的法律行動。
負責根據 SEC 公告提供客戶資產報告的 Zipmex 泰國公司提交的資訊與該機構的檢查結果不一致。
因此，SEC 也強調了《數位資產法》第 88 條規定的此類行為的潛在法律影響，該條文涉及在商業實體的帳戶或文件中輸入虛假資訊或遺漏關鍵細節。
SEC 下令暫停服務
鑑於這些事態發展，Zipmex泰國公司面臨監管制裁，美國證券交易委員會命令該交易所暫停其數位資產交易和經紀服務。
Zipmex 泰國網站的訪客會收到一則確認暫停服務的公告，同時行動應用程式也已停用。
Zipmex 是一家總部位於新加坡的加密貨幣交易平台，成立於 2019 年，並迅速將業務擴展到泰國、印尼和越南等東南亞地區。 在 Marcus Lim 的帶領下，Zipmex 於 2020 年獲得泰國財政部和 SEC 的授權，並獲准在泰國開展業務。
泰國 SEC 對前 Zipmex 泰國執行長提出指控的貼文首先出現在 CryptoPotato 上。
