首頁
資訊
快訊
知識
歐易
幣安
火幣
當前:
首頁
>
快訊
>
台灣地區要求加密貨幣提供商進行反洗錢登記
加密
加密貨幣
提供
洗錢
貨幣
2024-11-29 17:34:07
82
據金色財經報道,在中國台灣當局對兩家
加密貨幣
交易所
因違規行為處以罰款後,台灣已著手推進針對加密貨幣業務製定新的反洗錢(AML)法規。11 月 27 日,金融監督管理委員會(FSC)宣布,將加密貨幣交易所即將實施的洗錢預防注冊要求的截止日期從
上一篇:
最高檢:提升打擊利用虛擬貨幣等新技術、新產品洗錢犯罪的效能
猜你喜歡
台灣地區要求加密貨幣提供商進行反洗錢登記
美國參議員伊麗莎白沃倫敦促 SEC 對加密貨幣執行反洗錢規則
由於詐欺和洗錢風險,洪都拉斯禁止加密貨幣交易
歐盟在法蘭克福設立反洗錢機構以監督加密貨幣產業
歐盟立法者通過包括加密貨幣法規在內的反洗錢立法方案
印度尼西亞總統警告加密貨幣和 NFT 可能存在洗錢行為
朝鮮黑客組織涉嫌洗錢價值 2 億美元的被盜加密貨幣
中國公民因涉及加密貨幣的洗錢被判處六年以上有期徒刑
相關知識
美元和加密貨幣可進行交易,OKCoin美國分部開始提供交易服務?
2024-01-15
54
EitbaseEX是否提供加密貨幣錢包服務?
2024-06-26
73
什麼是加密貨幣 加密貨幣怎麼賺錢?
2024-01-04
94
加密貨幣是什麼 國內加密貨幣有哪些?
2024-01-09
91
在中國怎麼買加密貨幣 國內加密貨幣交易平台?
2024-01-15
97
相關資訊
加密貨幣監管警報 洗錢罰款激增 反洗錢監管加強 加密貨幣市場挑戰 守法合規常規
2024-01-13
77
歐洲銀行管理局向加密貨幣公司發布反洗錢指南
2024-01-16
77
美國參議院銀行委員會將繼續討論加密貨幣反洗錢立法
2024-01-18
88
美國參議員辛西婭·盧米斯 (Cynthia Lummis) 就加密貨幣與法幣洗錢問題向伊麗莎白·沃倫
2024-01-24
56
Chainaanalysis 稱去年加密貨幣洗錢活動下降了 30%
2024-02-15
71
關註我們
yiyanggolden
微信
大家都在搜
微信二維碼