首頁
資訊
快訊
知識
歐易
幣安
火幣
當前:
首頁
>
快訊
>
Tornado Cash 開發商 Alexey Pertsev 被指控洗錢 12 億美元
cash
洗錢
美元
2024-03-20 08:20:44
94
據PANews報道,荷蘭當局指控TornadoCash開發商AlexeyPertsev通過該平台洗錢12億美元。起訴書指控Pertsev參與了TornadoCash的洗錢活動,並列出了該平台上的36項非法交易。
上一篇:
美國 SEC 推遲對 Hashdex 和 Ark 21Shares 以太坊現貨 ETF 做出決定
下一篇:
Grayscale GBTC 出現淨流出,而 Fidelity 的 FBTC 和 Bitwise 的 BITB 則出現流入
猜你喜歡
Tornado Cash 開發商 Alexey Pertsev 被指控洗錢 12 億美元
WazirX攻擊者已累計通過TornadoCash洗錢5.75萬枚ETH,價值約1.524億美元
CyversAlerts:BingX黑客改變洗錢策略,將被盜資產轉入TornadoCash
巴西警方搗毀涉及加密貨幣的 97 億美元洗錢計劃,凍結近 15.8 億美元資產
Shiba Inu 團隊成員警告社區有關 SHEboshis NFT 詐騙
加密貨幣鯨魚收購2378億SHIB幣,Shytoshi Kusama透露近期旅行目的
Shiba Inu 社區提高 SHIB 燃燒率,宣布 Shibarium 更新
Shezmu的ShezETH疑似密鑰泄漏,額外鑄造9900枚ShezETH
相關知識
如何預防利用USDT進行洗錢的詐騙案件?
2024-03-24
58
比特幣成洗錢犯罪新手段,都有哪些經典案例?
2024-03-24
39
ueex是洗錢嗎?
2024-04-25
53
虛擬貨幣交易所反洗錢業務2 - WLF篇?
2024-05-06
80
金融犯罪新動向:揭秘2023年涉虛擬貨幣洗錢新趨勢?
2024-05-08
86
相關資訊
加密貨幣監管警報 洗錢罰款激增 反洗錢監管加強 加密貨幣市場挑戰 守法合規常規
2024-01-13
77
荷蘭檢察官因洗錢指控尋求對 Tornado Cash 開發商 64 個月監禁
2024-03-28
75
倫敦居民因洗錢罪被定罪 擁25億美元比特幣持有將可能被沒收。
2024-03-26
86
父子兩人因暗網毒品販運和比特幣洗錢計畫被判刑
2024-01-14
94
歐洲銀行管理局向加密貨幣公司發布反洗錢指南
2024-01-16
77
關註我們
yiyanggolden
微信
大家都在搜
微信二維碼