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委內瑞拉犯罪集團因涉嫌加密貨幣洗錢而受到製裁
加密
加密貨幣
洗錢
涉嫌
貨幣
2024-07-19 14:30:30
66
據ForesightNews報道,委內瑞拉犯罪組織TrenDeAragua因涉嫌
加密貨幣
洗錢而受到外國資產控製辦公室(OFAC)的製裁。該組織被指控從事綁架、人口販賣、勒索和其他非法活動,在一定程度上使用加密貨幣為其業務洗錢。
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委內瑞拉犯罪集團因涉嫌加密貨幣洗錢而受到製裁
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由於詐欺和洗錢風險,洪都拉斯禁止加密貨幣交易
歐盟在法蘭克福設立反洗錢機構以監督加密貨幣產業
歐盟立法者通過包括加密貨幣法規在內的反洗錢立法方案
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